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Analista de Compliance

En Buda.com estamos muy orgullosos de lo construido hasta el momento en materia de Cumplimiento Normativo y nuestra área de Compliance sigue evolucionando y creciendo.

Para este cargo nos importa que el postulante pueda demostrar su interés por entender cómo funciona el mundo de las criptomonedas y cómo mitigamos los riesgos asociados al uso de la tecnología. Buscamos a alguien que nos aporte su talento para crear, mejorar y ejecutar procesos propios del área de Cumplimiento de la empresa.

Funciones:

  • Verificación de información respecto a la identidad de clientes personas naturales.
  • Evaluación de cumplimiento frente a solicitudes de registro de clientes personas jurídicas.
  • Inicio, seguimiento y programación de auditorías (Debida Diligencia Reforzada) de clientes ya registrados en el sitio web, en acato a las políticas de KYC y PLAFT.
  • Revisión y gestión de cualquier tipo de alertas que arroje el sistema de gestión de riesgo de la empresa respecto a sus clientes.
  • Solución y respuesta de casos de soporte al cliente relacionados al área.
  • Ejecución de variados procesos internos relacionados al área.

Requisitos:

  • Contador auditor, técnico jurídico o carrera afín, con al menos 2 años de experiencia en cargos similares dentro de la Banca o entidades financieras reguladas en áreas de Cumplimiento, Auditoría, Evaluación de riesgo o Prevención de Fraude.
  • Ser una persona ordenada, responsable, entusiasta, honrada y recta.
  • Tener buena capacidad de análisis y redacción.

Para postular mándanos tu CV a [email protected] con una breve descripción de ti mismo(a).

Conoce nuestra misión y cultura o postula a otros trabajos de Buda.com aquí.